Перевірка контрагента (KYB): реєстри, кінцеві бенефіціари, статус VAT, банкрутство й борги, санкційні списки. Кожен факт у звіті має джерело й дату перевірки, а справжність звіту можна підтвердити QR-кодом.
Перш ніж ви внесете аванс, я перевіряю, чи фірма існує й працює, хто нею керує і чи немає щодо неї процедури банкрутства або реструктуризації.
Оплата на рахунок, якого немає в білому списку VAT, може позбавити вас права на податкову витрату й зробити солідарно відповідальним за VAT контрагента. Я перевіряю статус VAT і зареєстровані рахунки.
Хто кінцевий бенефіціар, у яких ще компаніях засідають члени правління, чи фірма вчасно подає звітність, чи є записи в реєстрі боржників.
Статус МСП і капітальні пов'язання партнера або власної фірми — помилка в декларації МСП може закінчитися відхиленням заявки або поверненням фінансування.
Фірма з України або польська компанія з українським власником: перевіряю ЄДР і українські санкційні списки, документи читаю в оригіналі. Знаю обидві правові системи.
Надання коштів особі під санкціями загрожує великими адміністративними штрафами та кримінальною відповідальністю. Я перевіряю фірму, правління й бенефіціарів за шістьма списками.
Підстави: art. 15d закону про CIT і art. 22p закону про PIT, art. 117ba Ordynacji podatkowej; закон від 13 квітня 2022 р. про спеціальні рішення щодо протидії підтримці агресії проти України; додаток I до регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014. Правовий стан на: 29.09.2026.
KRS (правління, учасники, капітал, зміни) або CEIDG для JDG, білий список VAT із банківськими рахунками.
CRBR — кінцеві бенефіціари; інші суб'єкти, в яких фігурують ті самі люди (KRS, CRBR).
KRZ (Національний реєстр боржників) та оголошення в Monitor Sądowy i Gospodarczy.
Чи компанія подає звітність вчасно; у розширеному пакеті — ключові показники за останні два роки.
ООН, ЄС, OFAC SDN, список МВС Польщі, британський список і НАЗК War & Sanctions — для фірми, правління й бенефіціарів.
ЄДР, коли засновники, керівники чи бенефіціари — громадяни України або контрагент — українська фірма.
Кінцева ціна за один суб'єкт. Звіт польською, українською або англійською, у файлі .docx з QR-кодом для перевірки справжності.
Новий постачальник, клієнт чи партнер перед першим договором
Великий договір, купівля частки, інвестиція чи позика
Заявник або партнер перед поданням заявки на грант
Кілька суб'єктів або постійна співпраця — напишіть, підготую розрахунок. Я не платник VAT; виставляю rachunek.
Мене звати Сергій Стойняк. Я юрист із 20-річним досвідом у корпоративному, податковому та міграційному праві — в польській і українській системах. Автоматизація збирає дані з реєстрів і санкційних списків, але кожен результат я читаю й оцінюю сам. Правило просте: немає джерела — немає факту. Біля кожної інформації у звіті я вказую, звідки вона і коли я її перевірив.
Відповім протягом 2 робочих днів: підтверджу обсяг, строк і надішлю рахунок. Якщо пакет не підходить до вашої ситуації, скажу це одразу.
Disclaimer: Звіт перевірки контрагента описує стан публічних реєстрів і санкційних списків на дату перевірки, указану біля кожного факту. Це не правовий висновок, не оцінка кредитоспроможності й не гарантія платоспроможності чи сумлінності контрагента — рішення про співпрацю ухвалюєте ви. Дані з реєстрів збирає автоматизація без участі моделей ШІ; кожен результат я читаю й оцінюю особисто і відповідаю за звіт як експерт. Послуга не є правовою допомогою чи податковим консультуванням у розумінні спеціальних законів. Правила: Регламент §4а, клаузула RODO, п. IX.