Weryfikacja kontrahenta (KYB): rejestry, beneficjenci rzeczywiści, status VAT, upadłość i zadłużenie, listy sankcyjne. Każdy fakt w raporcie ma źródło i datę sprawdzenia, a autentyczność raportu można potwierdzić kodem QR.
Zanim wpłacisz zaliczkę, sprawdzam, czy firma istnieje i działa, kto nią zarządza i czy nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne.
Zapłata na rachunek spoza białej listy VAT może kosztować Cię prawo do kosztu podatkowego i oznaczać solidarną odpowiedzialność za VAT kontrahenta. Sprawdzam status VAT i zgłoszone rachunki.
Kto jest beneficjentem rzeczywistym, w jakich innych spółkach zasiadają członkowie zarządu, czy firma składa sprawozdania w terminie, czy ma wpisy w rejestrze zadłużonych.
Status MŚP i powiązania kapitałowe partnera albo własnej firmy — błąd w oświadczeniu MŚP może skończyć się odrzuceniem wniosku lub zwrotem dofinansowania.
Firma z Ukrainy albo polska spółka z ukraińskim właścicielem: sprawdzam ЄДР i ukraińskie listy sankcyjne, a dokumenty czytam w oryginale. Znam oba systemy prawne.
Udostępnienie środków podmiotowi objętemu sankcjami grozi wysokimi karami administracyjnymi i odpowiedzialnością karną. Sprawdzam firmę, zarząd i beneficjentów na sześciu listach.
Podstawy: art. 15d ustawy o CIT i art. 22p ustawy o PIT, art. 117ba Ordynacji podatkowej; ustawa z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę; załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Stan prawny na: 29.09.2026.
KRS (zarząd, wspólnicy, kapitał, zmiany) albo CEIDG dla JDG, biała lista VAT z rachunkami bankowymi.
CRBR — beneficjenci rzeczywiści; inne podmioty, w których występują ci sami ludzie (KRS, CRBR).
KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych) i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Czy spółka składa sprawozdania w terminie; w pakiecie rozszerzonym — kluczowe pozycje z dwóch ostatnich lat.
ONZ, UE, OFAC SDN, lista MSWiA, lista brytyjska oraz НАЗК War & Sanctions — dla firmy, zarządu i beneficjentów.
ЄДР, gdy założyciele, zarząd lub beneficjenci są obywatelami Ukrainy albo kontrahent jest firmą ukraińską.
Cena końcowa za jeden podmiot. Raport po polsku, ukraińsku albo angielsku, w pliku .docx z kodem QR do weryfikacji autentyczności.
Nowy dostawca, klient albo partner przed pierwszą umową
Duża umowa, zakup udziałów, inwestycja albo pożyczka
Wnioskodawca albo partner przed złożeniem wniosku o dotację
Kilka podmiotów albo stała współpraca — napisz, przygotuję wycenę. Nie jestem płatnikiem VAT; wystawiam rachunek.
Nazywam się Serhij Stoiniak. Jestem prawnikiem z 20-letnim doświadczeniem w prawie korporacyjnym, podatkowym i migracyjnym, w systemach polskim i ukraińskim. Automatyzacja pobiera dane z rejestrów i list sankcyjnych, ale każdy wynik czytam i oceniam sam. Zasada jest prosta: nie ma źródła, nie ma faktu. Przy każdej informacji w raporcie podaję, skąd pochodzi i kiedy ją sprawdziłem.
Odpowiem w ciągu 2 dni roboczych: potwierdzę zakres, termin i wyślę rachunek. Jeśli pakiet nie pasuje do Twojej sytuacji, powiem to od razu.
Disclaimer: Raport weryfikacji kontrahenta opisuje stan rejestrów publicznych i list sankcyjnych na dzień sprawdzenia, wskazany przy każdym ustaleniu. Nie jest opinią prawną, oceną zdolności kredytowej ani gwarancją wypłacalności lub rzetelności kontrahenta — decyzję o współpracy podejmujesz Ty. Dane z rejestrów pobiera automatyzacja bez udziału modeli AI; każdy wynik czytam i oceniam osobiście, a za raport odpowiadam jako człowiek-ekspert. Usługa nie stanowi pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów szczególnych. Zasady: Regulamin §4a, klauzula RODO, pkt IX.